Adempiere in modo sicuro alle normative per la prevenzione di operazioni di riciclaggio evita ricadute sanzionatorie, permettendoti di concentrarti in sicurezza sulla gestione corretta del tuo business.
Per migliorare le tue performance operative devi dotarti anche di un sistema che ti aiuti a monitorare e prevenire potenziali azioni fraudolente nell’intero ciclo di vita della relazione con prospect e clienti. Il che significa che devi avere accesso a una serie di informazioni eterogenee e score e sistemi evoluti.
Con il servizio Compliance & Internal Risk condividiamo con te la conoscenza e l’esperienza maturata in oltre 10 anni di presenza sul mercato. Dati, tecnologie e analisi ti garantiscono soluzioni best in class in ambito AML (Anti Money Laundering). Abbiamo una metodologia consolidata che ti consente di attuare tutte le azioni preventive necessarie a contrastare la lotta al riciclaggio di beni, denaro o altre utilità in genere. Copriamo l’intero processo di monitoraggio della continuità aziendale previsto dalla normativa, estendendolo alla gestione in outsourcing, migliorando così l’efficacia delle tue dinamiche di business.