Fraud & Compliance
Gestisci la compliance e previeni le frodi
Rispetta le normative anticiclaggio e gestisci i rischi operativi con una suite di prodotti che ti permettono di prevenire le frodi e mitigare i danni reputazionali
Prodotti
Riduci il tuo rischio operativo. Con noi individuerai i rischi di frode e di riciclaggio per adempiere ai dettami normativi.
Ti aiutiamo a identificare segnali di probabili frodi, a presidiare l’insorgenza di fattori che incidono sulla continuità aziendale e presidiare le procedure di antiriclaggio nei tuoi vari ambiti operativi. Grazie ai nostri servizi, potrai rafforzare la conoscenza dei tuoi clienti e adempiere alle indicazioni normative in ambito antiriciclaggio.
Perché sceglierci
Esploriamo in modo puntuale oltre 100 milioni di relazioni tra soggetti economici, con una metodologia consolidata che riduce il rischio operativo.
Connettiamo velocemente ogni tipo di dato, superando i silos per creare un valore che mettiamo al servizio della fraud detection.
Copriamo l’interno processo di monitoraggio previsto dalla normativa con soluzioni modulari e flessibili che presidiano i processi più articolati.
Una risposta completa alle disposizioni normative
Adempiere in modo sicuro alle normative per la prevenzione di operazioni di riciclaggio evita ricadute sanzionatorie, permettendoti di concentrarti in sicurezza sulla gestione corretta del tuo business.
Per migliorare le tue performance operative devi dotarti anche di un sistema che ti aiuti a monitorare e prevenire potenziali azioni fraudolente nell’intero ciclo di vita della relazione con prospect e clienti. Il che significa che devi avere accesso a una serie di informazioni eterogenee e score e sistemi evoluti.
Con il servizio Compliance & Internal Risk condividiamo con te la conoscenza e l’esperienza maturata in oltre 10 anni di presenza sul mercato. Dati, tecnologie e analisi ti garantiscono soluzioni best in class in ambito AML (Anti Money Laundering). Abbiamo una metodologia consolidata che ti consente di attuare tutte le azioni preventive necessarie a contrastare la lotta al riciclaggio di beni, denaro o altre utilità in genere. Copriamo l’intero processo di monitoraggio della continuità aziendale previsto dalla normativa, estendendolo alla gestione in outsourcing, migliorando così l’efficacia delle tue dinamiche di business.
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