Visius
Rispetta la normativa antiriciclaggio e gestisci in maniera efficace l'adeguata verifica della clientela
Efficienza
70%
tempo risparmiato nella ricostruzione della catena partecipativa
Accuratezza
-80%
falsi positivi sulle segnalazioni
Automazione
-80%
attività manuali nei processi antiriciclaggio
La soluzione per automatizzare il processo Know Your Customer
Visius semplifica il processo di adeguata verifica della clientela previsto per tutti i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, riducendo tempi e costi operativi , garantendo un presidio metodologico e normativo continuo secondo uno standard condiviso nel mondo bancario.
La soluzione confronta i dati dichiarati da un soggetto con fonti affidabili e indipendenti, assegna alla posizione un profilo di rischio di adeguata verifica, elabora un dossier di sintesi con tutte le informazioni riscontrate e gestisce i controlli nel continuo.
Più efficienza nei controlli sulle informazioni dichiarate e sulle liste AML
Visius analizza le informazioni anagrafiche caricate dal cliente, effettua i controlli ed elabora un dossier che prevede l’assegnazione di un profilo di rischio per ogni anagrafica. Il servizio di monitoraggio consente di avere visibilità immediata su eventuali variazioni della rischiosità. indici di solvibilità, sostenibilità finanziaria e i margini di rischio di un’azienda nel breve, medio termine. Sono previsti schemi di analisi differenziati per attività e tipologia di bilancio, disponibili in un’ampia gamma di report che offrono una visione completa e dettagliata delle performance economico-finanziarie di un’impresa.
Un unico entry point per la valutazione del rischio di riciclaggio
Con Visius hai a disposizione un unico entry point per effettuare in modo semplice e veloce tutte le verifiche necessarie per la valutazione del rischio di riciclaggio.
- Bilanci riclassificati secondo un modello standard che confronta i risultati economico-finanziari a prescindere dalla tipologia di documento e dei principi contabili utilizzati
- Report utili per analizzare le performance di un’impresa rispetto al settore di appartenenza
- Modello predittivo che considera il settore e la collocazione geografica di un soggetto per assegnare una probabilità di default e attribuire una categoria di rischio
Caratteristiche
Cerved, ION Analytics, Pep, Pil, Crime e Adverse Media, etc.
Q&A
Come posso ottenere una valutazione mirata per diversi tipi di soggetti?
Visius elabora dossier specifici per persone e imprese che ti consentono di visualizzare in modo semplice e intuitivo l’output derivante dal riscontro tra dati dichiarati dal cliente e quelli presenti nel database Cerved e nelle liste AML.
Come posso restare aggiornato sulla rischiosità di un soggetto?
Il servizio di monitoraggio ti segnala eventuali variazioni e ti offre visibilità sui mutamenti della rischiosità di un soggetto per effettuare controlli continui in modo tempestivo e proattivo.
Scegli Visius ed effettua le verifiche relative alla normativa antiriciclaggio con un unico tool!
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