Cerved | AML EXPO LIVE

Il più importante evento digitale in Italia sull’antiriciclaggio: 4 appuntamenti per approfondire le tematiche relative all’antiriciclaggio, vedere le novità normative e l’evoluzione degli strumenti al servizio dell’AML.

Partecipa al più importante evento digitale in Italia sull’antiriciclaggio

Quattro appuntamenti per approfondire le tematiche relative all’antiriciclaggio, vedere le novità normative e l’evoluzione degli strumenti al servizio dell’AML, esaminare insieme best practices, scoprire soluzioni innovative per l’adeguata verifica della clientela, analizzare i rischi reputazionali in azienda e tanto altro ancora. 

Speaker

27 maggio h. 15:00 – Il presidio del rischio reputazionale in azienda

con Maurizio Rubini: Avvocato e Senior Advisor, Esperto di Compliance, AML e Gestione dei rischi aziendali

10 giugno h. 15:00 – DAC6 e l’utilizzo dello strumento AML negli elementi identificativi C e D

con Stefano Brunetti: Project manager Senior, Partner di Revise, Regulatory Advisors srl

17 giugno h. 17:00 – Fattori di rischio AML e identificazione della clientela secondo le linee guida dell’EBA del 1.3.2021

con Claudio D’Auria: Founder Partner, Moderari srl

1 luglio h. 15:00 – Central Bank Digital Currency tra anonimità e compliance

con Rosa Giovanna Barresi: Avvocato, LL.M. – BABEL, Università di Firenze

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